Archivos de Categoría: Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos
At BLP, Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo, Derecho Público, Contratación Administrativa & Regulación Económica
Newsflash Guatemala | Corte de Constitucionalidad confirma la obligación de informar sobre Beneficiarios Finales ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
Abr
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad promovida contra disposiciones del Acuerdo Gubernativo 133-2024. Con esta resolución, se mantiene vigente la obligación de identificar al beneficiario final para todas las personas individuales y jurídicas que buscan inscribirse, actualizar o permanecer en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE)….
Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Noticias, Zonas Francas
Newsflash: Nueva Ley de Franquicias en Costa Rica: principales implicaciones para las empresas
Feb
Costa Rica cuenta, por primera vez, con una Ley para la Regulación y el Impulso de las Franquicias (Expediente N.° 23.448), que establece el marco legal específico para este modelo de negocio, con impactos relevantes tanto para empresas franquiciadoras como franquiciados. Principales implicaciones prácticas 1. Mayores obligaciones de información antes de contratar Las empresas franquiciadoras…
Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Ética & Anticorrupción, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Noticias
Reorientación en la aplicación del FCPA: nuevas directrices marcan prioridades para América Latina
Jun
Tras meses de incertidumbre por la suspensión temporal de la aplicación activa de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió nuevas directrices que reanudan su implementación, esta vez con un enfoque que puede generar mayor escrutinio en América Latina,…
Banca & Finanzas, Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias
Importantes cambios en la Ley Bitcoin en El Salvador
Feb
El treinta de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo No. 199, que contiene la Reforma de la Ley Bitcoin (la “Reforma”). El objetivo principal de la Reforma es mejorar la aplicabilidad del Bitcoin en función de las necesidades de la población. Entre los cambios más relevantes se encuentran:…
Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo, El Salvador, Noticias
Nuevos lineamientos en El Salvador para inversionistas extranjeros
Feb
El 14 de febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo No. 096 de la Fiscalía General de la República, por medio del cual se emitieron los Lineamientos para la Determinación de Categorías de Riesgo de Clientes de Clientes para Facilitar la Apertura de Cuentas de Depósitos y Ejecución de Transacciones…
Blog, Cumplimiento en Prevención de Lavado, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias
Aprobación de reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Sep
El día 5 de septiembre de 2023, por medio del acuerdo 476 de la Fiscalía General de la República de El Salvador, se aprobaron reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, reformas…
Análisis, Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
Guía de Obligaciones Societarias Centroamérica 2022
Ene
Conozca las obligaciones anuales que aplican a sus empresas en cada uno de los países de Centroamérica. En BLP podemos ayudarle para asegurar su cumplimiento en cada país. Descargue cada una de las fechas de cumplimiento en la agenda electrónica de su preferencia para evitar multas y sanciones. Guía de Obligaciones Societarias Centroamérica 2022 Descargar…
Análisis, Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo
Guía de obligaciones societarias Costa Rica 2022
Ene
Conozca las obligaciones anuales que aplican a sus empresas en Costa Rica. En BLP podemos ayudarle para asegurarse su cumplimiento. Enero: Pago del Impuesto a las Personas Jurídicas Aplica sobre la totalidad de empresas registradas en el país, activas o inactivas. Vencimiento: 31 de enero. Fecha máxima para recibir fondos: 25 de enero 2022. El…
- 1
- 2