El 9 de octubre del presente año se publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo No. 426, el cual contiene la Ley Especial para la Prevención, Control, Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante, la “Ley”), cuyo objeto principal es transformar…
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Reorientación en la aplicación del FCPA: nuevas directrices marcan prioridades para América Latina
12
Jun
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Tras meses de incertidumbre por la suspensión temporal de la aplicación activa de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió nuevas directrices que reanudan su implementación, esta vez con un enfoque que puede generar mayor escrutinio en América Latina,…
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Perspectivas sobre la Corrupción en América Latina 2024
27
Jun
Jun
Autora Janelle Christie Asociada Senior Costa Rica E-mail Como parte de la iniciativa liderada por la firma Miller & Chevalier Chartered de evaluar periódicamente el impacto de la corrupción en los negocios, se publicó la “Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2024”, cuyos resultados fueron discutidos y analizados el pasado 25 de abril en…
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Implementación de programas de cumplimiento para disminuir la responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de corrupción
29
May
May
Según la “Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos” (“Ley”), las personas jurídicas (nacionales o extranjeras), y otras figuras del comercio (tales como fideicomisos, asociaciones y fundaciones), serán penalmente responsables por sus actos de corrupción. De igual forma, las empresas matrices por actuaciones de sus subsidiarias y…
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Programas de Cumplimiento para Disminuir la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Actos de Corrupción
11
May
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Según la “Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos” (“Ley”), las personas jurídicas (nacionales o extranjeras), y otras figuras del comercio (tales como fideicomisos, asociaciones y fundaciones), serán penalmente responsables por sus actos de corrupción. De igual forma, las empresas matrices por actuaciones de sus subsidiarias y…