Archivos de Categoría: Cumplimiento en Prevención de Lavado
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Aprobación de reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
14
Sep
Sep
El día 5 de septiembre de 2023, por medio del acuerdo 476 de la Fiscalía General de la República de El Salvador, se aprobaron reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, reformas…
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Nuevas normas técnicas para la prevención del lavado de activos en El Salvador
05
Oct
Oct
El Comité de Normas del Banco Central de Reserva emitió las nuevas Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (NRP-36). El Banco Central de Reserva aprobó las Normas el pasado 23 de septiembre…