27 02, 2025

Importantes cambios en la Ley Bitcoin en El Salvador

By |2025-02-27T16:17:48-06:0027 de febrero de 2025|Banca & Finanzas, Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias|0 Comments

El treinta de enero del presente año, se publicó [...]

24 02, 2025

Nuevos lineamientos en El Salvador para inversionistas extranjeros

By |2025-02-24T12:03:02-06:0024 de febrero de 2025|Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo, El Salvador, Noticias|0 Comments

El 14 de febrero del presente año, se publicó [...]

1 11, 2024

Tendencias de Cumplimiento en el Sector Turístico de Costa Rica

By |2024-11-13T15:14:23-06:001 de noviembre de 2024|Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Inmobiliario & Hotelería, Noticias|0 Comments

A continuación, encontrará las tendencias de este año en [...]

14 09, 2023

Aprobación de reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

By |2023-09-14T09:35:24-06:0014 de septiembre de 2023|Blog, Cumplimiento en Prevención de Lavado, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias|0 Comments

El día 5 de septiembre de 2023, por medio [...]

31 01, 2022

Guía de Obligaciones Societarias Centroamérica 2022

By |2022-02-01T12:39:38-06:0031 de enero de 2022|Análisis, Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua|0 Comments

Conozca las obligaciones anuales que aplican a sus empresas [...]

27 01, 2022

Guía de obligaciones societarias Costa Rica 2022

By |2022-01-27T16:16:08-06:0027 de enero de 2022|Análisis, Blog, Costa Rica, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, Derecho Corporativo|0 Comments

Conozca las obligaciones anuales que aplican a sus empresas [...]

18 01, 2022

Obligación de actualización de información para ONGs en Guatemala

By |2022-01-18T17:58:06-06:0018 de enero de 2022|Banca & Finanzas, Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias|0 Comments

En Guatemala entró en vigencia el Decreto número 4-2020 [...]

17 01, 2022

Modificación al Instructivo para Calificar Instituciones Financieras No Domiciliadas en El Salvador

By |2022-01-18T16:18:43-06:0017 de enero de 2022|Banca & Finanzas, Blog, Cumplimiento Regulatorio, Prevención y Gestión de Riesgos, El Salvador, Noticias|0 Comments

A partir del 1 de enero del presente año [...]

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