{"id":7630,"date":"2022-04-20T14:49:55","date_gmt":"2022-04-20T20:49:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blplegal.com\/the-new-us-strategy-in-the-fight-against-corruption\/"},"modified":"2022-04-20T14:49:55","modified_gmt":"2022-04-20T20:49:55","slug":"la-nueva-estrategia-de-ee-uu-en-la-lucha-contra-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blplegal.com\/es\/la-nueva-estrategia-de-ee-uu-en-la-lucha-contra-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"La nueva estrategia de EE.UU. en la lucha contra la corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\" align=\"left\">By <a href=\"https:\/\/www.blplegal.com\/es\/federico-barrios\/\"><strong style=\"color: #002293;\">Federico Barrios<\/strong><\/a>\nDirector\nEspecialista en \u00c9tica &amp; Anticorrupci\u00f3n\nNicaragua\n<a style=\"color: #002293;\" href=\"mailto:fbarrios@blplegal.com\">fbarrios@blplegal.com<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante la publicaci\u00f3n en junio de 2021 del Memorado de Estudio de Seguridad Nacional (NSSM-1), el presidente de los EE. UU, Joe Biden, reconoci\u00f3 a la corrupci\u00f3n internacional como un vector de riesgo para su seguridad nacional debido a la capacidad de esta para corroer la democracia y el estado de derecho en las naciones del mundo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En atenci\u00f3n a ello, se form\u00f3 un grupo de trabajo para idear una estrategia definitiva y unificada enfocada en combatir la corrupci\u00f3n desde diversos frentes. La estrategia en s\u00ed en un resumen de algunas acciones que se han venido implementando y de otras nuevas que mejorar\u00eda el impacto global que el gobierno de EE.UU. pueda tener para atacar este problema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Integrar la aplicaci\u00f3n de la ya conocida FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), con nuevas regulaciones antilavado de dinero y la implementaci\u00f3n de Registro de Beneficiarios Finales, as\u00ed como tambi\u00e9n alocar responsabilidad penal a los funcionarios p\u00fablicos extranjeros que soliciten o aceptan sobornos, son solo algunas de las novedades que se esperan de la implementaci\u00f3n de la estrategia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la formulaci\u00f3n del documento se identificaron los siguientes 5 pilares fundamentales.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n \t<li>Modernizar y coordinar esfuerzos del gobierno de EE.UU. en la lucha ante corrupci\u00f3n;<\/li>\n \t<li>Frenar las finanzas il\u00edcitas;<\/li>\n \t<li>Alocar responsabilidad a los actores corruptos;<\/li>\n \t<li>Preservar y fortalecer la arquitectura anticorrupci\u00f3n multilateral;<\/li>\n \t<li>Mejorar el compromiso diplom\u00e1ticas y aprovechas los recursos de asistencia exterior para avanzar en los objetivos;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por el primer pilar se crear\u00eda un nuevo grupo de trabajo anticorrupci\u00f3n dentro del Departamento de Comercio que trabajar\u00e1 en conjunto con los reci\u00e9n formados grupos de trabajo dentro de USAID y Departamento del Tesoro en materia anticorrupci\u00f3n. Estos equipos se beneficiar\u00e1n de un incremento en los recursos destinados a esta lucha y se fomentar\u00e1 el intercambio de informaci\u00f3n y t\u00e9cnicas de inteligencia intra-agencias e intergubernamental.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para frenar el flujo de las finanzas il\u00edcitas, los EE.UU. se compromete a revisar las deficiencias en su r\u00e9gimen antilavado de dinero incluyendo la activaci\u00f3n del registro de beneficiarios finales de las estructuras jur\u00eddicas y en las transacciones de bienes ra\u00edces. Estos esfuerzos pueden incluir la implementaci\u00f3n de regulaciones para exigir reportes a asesores de inversi\u00f3n, y que se regulen otras profesiones necesarias en el proceso de movimientos de capitales como los abogados, contadores y proveedores de servicios de fideicomiso y para empresas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para mejor identificar y castigar a todos los responsables en una relaci\u00f3n corrupta, se intentar\u00e1 mejorar la aplicaci\u00f3n de la FCPA y su relaci\u00f3n con lavado de dinero (ganancias il\u00edcitas provenientes de sobornos). Adem\u00e1s, se ejecutar\u00e1 un programa piloto para recuperaci\u00f3n de activos afectados por cleptocracia y se mejorar\u00e1 el programa de responsabilidad global de la USAID.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tercer pilar puede ser el que m\u00e1s involucre al sector empresarial ya que una de sus l\u00edneas de trabajo es fomentar la adopci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de programas de cumplimiento anticorrupci\u00f3n en empresas estadounidenses e internacionales, as\u00ed como la inclusi\u00f3n de provisiones anticorrupci\u00f3n en los acuerdos comerciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otros esfuerzos van dirigidos a mejorar el esquema y dar garant\u00edas a los actores anticorrupci\u00f3n como activistas, periodistas y denunciantes (whistleblowers).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tal vez lo m\u00e1s importante de esta estrategia, es que marca el inicio de un plan de acci\u00f3n que presupone una visi\u00f3n de la corrupci\u00f3n como un tema transnacional y que afecta la econom\u00eda, gobernabilidad y nivel de vida y esfuerzos en la lucha contra la pobreza, tanto de pa\u00edses en v\u00edas de desarrollo como de las potencias econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La publicaci\u00f3n del documento marca el este punto de partida, pero tambi\u00e9n se compromete a llevar un seguimiento y esquema de autorregulaci\u00f3n a los pilares establecidos, exigiendo reportes peri\u00f3dicos sobre los resultados y alcances de cada l\u00ednea de acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los pr\u00f3ximos meses prometen ser bastante interesantes para el sector legal y de cumplimiento a nivel global, y para Latinoam\u00e9rica en particular como parte de la esfera de influencia principal del gigante norteamericano.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.blplegal.com\/blp-web-2021\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/eventos_federico_barrios.png\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" align=\"left\">By <a href=\"https:\/\/www.blplegal.com\/es\/federico-barrios\/\"><strong style=\"color: #002293;\">Federico Barrios<\/strong><\/a>\nDirector\nEspecialista en \u00c9tica &amp; Anticorrupci\u00f3n\nNicaragua\n<a style=\"color: #002293;\" href=\"mailto:fbarrios@blplegal.com\">fbarrios@blplegal.com<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>By Federico Barrios Director Especialista en \u00c9tica &amp; Anticorrupci\u00f3n Nicaragua fbarrios@blplegal.com Mediante la publicaci\u00f3n en junio de 2021 del Memorado de Estudio de Seguridad Nacional (NSSM-1), el presidente de los EE. 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