El viernes 21 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprob\u00f3 la creaci\u00f3n del Registro de Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles, por medio de reformas a la Ley General de Registros y la adici\u00f3n de un art\u00edculo al C\u00f3digo de Comercio.<\/p>\n\n\n\n
Este Registro tiene el prop\u00f3sito de brindar certeza de quienes son los verdaderos due\u00f1os o controladores de las personas jur\u00eddicas que operan en Nicaragua, con el af\u00e1n de evitar o dificultar que estas entidades sean utilizadas para el Lavado de Activos u otras actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las reformas, las empresas ahora tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de aportar una serie de documentos e informaci\u00f3n sobre sus accionistas, y en los que casos en que estos sean personas jur\u00eddicas, se deber\u00e1 aportar informaci\u00f3n sobre los accionistas o due\u00f1os de aquellas personas jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n
Queda pendiente la autorizaci\u00f3n del reglamento del registro para su completa aplicaci\u00f3n, sin embargo, las obligaciones de presentar la informaci\u00f3n estar\u00edan vigentes y aplicables para todas las sociedades mercantiles una vez publicada la ley en el diario oficial.<\/p>\n\n\n\n
Ciertos aspectos de la Ley como son el r\u00e9gimen de sanciones, formularios a ser utilizados para presentar la informaci\u00f3n, y la definici\u00f3n de \u201ccontrol\u201d sobre la empresa para identificar al beneficiario, entre otros, ser\u00e1n aclarados una vez se emita el reglamento.<\/p>\n\n\n\n
Actualizaci\u00f3n del 25 de agosto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El 25 de agosto, a penas 2 d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de su aprobaci\u00f3n, la ley que crea el Registro de Beneficiarios Finales fue publicada en la Gaceta Diario Oficial.<\/p>\n\n\n\n Con esta publicaci\u00f3n entrar\u00edan en vigencia todas las disposiciones sobre la presentaci\u00f3n de documentos que se establece en la reforma, sin embargo, el 24 de agosto se hizo p\u00fablica una Circular Informativa de la Direcci\u00f3n Nacional de Registros, mediante la cual se orient\u00f3 que las sociedades mercantiles no tendr\u00e1n que realizar o enviar ning\u00fan tipo de reporte ente materia de Beneficiario Final a las oficinas de registro, mientras no est\u00e9 aprobada la normativa del Registro.<\/p>\n\n\n\n Mientras no haya nuevos documentos, las empresas deber\u00e1n entender que quedan en suspenso todas a las obligaciones plasmadas en la reforma y aun quedamos a la expectativa de la normativa espec\u00edfica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El viernes 21 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprob\u00f3 la creaci\u00f3n del Registro de Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles, por medio de reformas a la Ley General de Registros y la adici\u00f3n de un art\u00edculo al C\u00f3digo de Comercio. Este Registro tiene el prop\u00f3sito de brindar certeza de quienes son los verdaderos due\u00f1os…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22344,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"single-blog.php","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[242,303],"tags":[393,332],"class_list":["post-4617","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-noticias","tag-cumplimiento-regulatorio","tag-nicaragua-2"],"acf":[],"yoast_head":"\n