{"id":23305,"date":"2026-07-21T17:26:24","date_gmt":"2026-07-21T23:26:24","guid":{"rendered":"https:\/\/blplegal.com\/?p=23305"},"modified":"2026-07-22T09:06:04","modified_gmt":"2026-07-22T15:06:04","slug":"que-deben-considerar-las-empresas-ante-la-nueva-ley-integral-contra-el-lavado-de-dinero-en-guatemala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blplegal.com\/es\/que-deben-considerar-las-empresas-ante-la-nueva-ley-integral-contra-el-lavado-de-dinero-en-guatemala\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 deben considerar las empresas ante la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero en Guatemala?"},"content":{"rendered":"\n
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\n Rebeca Baldiz\u00f3n<\/span>\n \n Asociada - guatemala <\/span>\n <\/h4>\n\t\t\t\t\t
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Guatemala ha dado un paso importante en el fortalecimiento de su marco regulatorio en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo con la aprobaci\u00f3n del Decreto 15-2026, que aprueba la nueva Ley Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (en adelante, la \u00abLey Integral contra el Lavado de Dinero\u00bb). La nueva normativa sustituye el r\u00e9gimen vigente durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas y re\u00fane, por primera vez, en un solo cuerpo legal, las principales disposiciones en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n

La reforma responde al objetivo de fortalecer el sistema guatemalteco conforme a los est\u00e1ndares promovidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT). En un contexto en el que Guatemala busca consolidar un marco regulatorio moderno y fortalecer la efectividad de su sistema de prevenci\u00f3n de cara a futuras evaluaciones internacionales, esta actualizaci\u00f3n contribuye a reforzar la transparencia, la confianza y la seguridad jur\u00eddica del entorno empresarial.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de ese contexto, la nueva ley introduce cambios que tendr\u00e1n un impacto directo en la forma en que muchas empresas gestionan el cumplimiento corporativo. A continuaci\u00f3n, presentamos algunos de los aspectos m\u00e1s relevantes que conviene considerar antes de su entrada en vigor.<\/span><\/p>\n

Un nuevo enfoque para la gesti\u00f3n del cumplimiento<\/h3>\n

Uno de los principales cambios es la adopci\u00f3n del Enfoque Basado en Riesgo, mediante el cual cada Persona Obligada deber\u00e1 identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a sus operaciones, considerando las caracter\u00edsticas de su negocio, sus clientes y la naturaleza de sus actividades.<\/span><\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, esto implica que los programas de cumplimiento deber\u00e1n adaptarse a la realidad de cada empresa. Las pol\u00edticas de debida diligencia, los mecanismos de monitoreo y la capacitaci\u00f3n del personal deber\u00e1n construirse sobre el perfil de riesgo de cada organizaci\u00f3n. De esta forma, el cumplimiento deja de entenderse como un ejercicio meramente documental para convertirse en un proceso permanente de gesti\u00f3n de riesgos.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s empresas y sectores entran al r\u00e9gimen preventivo<\/h3>\n

La reforma tambi\u00e9n ampl\u00eda de manera importante el universo de Personas Obligadas. Adem\u00e1s de las entidades tradicionalmente supervisadas por la Superintendencia de Bancos, incorpora nuevas actividades econ\u00f3micas, entre ellas la promoci\u00f3n e intermediaci\u00f3n inmobiliaria, los proveedores de servicios de activos virtuales y quienes prestan servicios relacionados con la creaci\u00f3n, administraci\u00f3n o representaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas o estructuras jur\u00eddicas.<\/span><\/p>\n

Asimismo, establece un r\u00e9gimen especial para determinados profesionales que prestan servicios jur\u00eddicos, contables o de auditor\u00eda de forma independiente, as\u00ed como para los notarios cuando intervienen en determinadas operaciones para sus clientes.<\/span><\/p>\n

Como consecuencia, muchas empresas experimentar\u00e1n procesos de debida diligencia m\u00e1s robustos durante la estructuraci\u00f3n de operaciones corporativas, adquisiciones, constituci\u00f3n de sociedades o transacciones inmobiliarias.<\/span><\/p>\n

Mayor transparencia corporativa<\/h3>\n

La Ley Integral contra el Lavado de Dinero fortalece la identificaci\u00f3n del beneficiario final con el prop\u00f3sito de determinar qui\u00e9n ejerce el control efectivo o recibe el beneficio econ\u00f3mico de una persona jur\u00eddica o estructura jur\u00eddica. Este aspecto adquiere especial relevancia para grupos empresariales con estructuras de propiedad complejas, fideicomisos o participaci\u00f3n indirecta a trav\u00e9s de distintas entidades.<\/span><\/p>\n

La reforma tambi\u00e9n introduce modificaciones al C\u00f3digo de Comercio relacionadas con el registro de acciones y la inscripci\u00f3n de los \u00f3rganos de administraci\u00f3n. Estas obligaciones no se limitan a las Personas Obligadas, sino que alcanzan, en distintos aspectos, a las sociedades mercantiles constituidas en Guatemala, por lo que resulta recomendable revisar oportunamente la informaci\u00f3n corporativa y verificar que se encuentre debidamente actualizada.<\/span><\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo prepararse para la entrada en vigor de la ley?<\/h3>\n

Aunque la Superintendencia de Bancos deber\u00e1 emitir el reglamento que desarrollar\u00e1 diversos aspectos operativos de la nueva legislaci\u00f3n, las empresas pueden aprovechar el per\u00edodo previo a su entrada en vigor para prepararse.<\/span><\/p>\n

Entre otras acciones, resulta recomendable identificar si la empresa adquiere la calidad de Persona Obligada, revisar sus procedimientos internos de cumplimiento, fortalecer los mecanismos para identificar al beneficiario final y verificar que la informaci\u00f3n societaria, especialmente el registro de acciones y la integraci\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, cumpla con los nuevos requerimientos legales.<\/span><\/p>\n

Prepararse con anticipaci\u00f3n facilitar\u00e1 la adecuaci\u00f3n al nuevo r\u00e9gimen y contribuir\u00e1 a fortalecer los mecanismos internos de cumplimiento, gobierno corporativo y gesti\u00f3n de riesgos.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s que una reforma normativa<\/h3>\n

La Ley Integral contra el Lavado de Dinero representa un paso importante en el fortalecimiento del marco regulatorio guatemalteco. Adem\u00e1s de modernizar el r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n, refleja la creciente importancia que han adquirido el gobierno corporativo, la gesti\u00f3n de riesgos y la transparencia como elementos esenciales para el desarrollo de los negocios.<\/span><\/p>\n

Para las empresas que ya operan en Guatemala, as\u00ed como para aquellas que eval\u00faan desarrollar proyectos en el pa\u00eds, comprender oportunamente estos cambios permitir\u00e1 no solo atender las nuevas obligaciones legales, sino tambi\u00e9n fortalecer sus procesos internos y alinearse con est\u00e1ndares internacionales que hoy forman parte de las mejores pr\u00e1cticas empresariales.<\/span><\/p>\n

BLP: su aliado estrat\u00e9gico para afrontar los nuevos retos regulatorios<\/h3>\n

La entrada en vigor de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero representa una oportunidad para que las empresas fortalezcan sus programas de cumplimiento, su gobierno corporativo y sus procesos internos. En BLP acompa\u00f1amos a empresas nacionales e internacionales en la identificaci\u00f3n de los impactos de las reformas regulatorias y en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de estrategias de cumplimiento alineadas con sus objetivos de negocio. Nuestro equipo combina experiencia jur\u00eddica, conocimiento del entorno empresarial y una visi\u00f3n regional para brindar asesor\u00eda pr\u00e1ctica, estrat\u00e9gica y orientada a generar valor para nuestros clientes.<\/span><\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":3,"featured_media":23304,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[299,301,266],"tags":[],"class_list":["post-23305","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","category-blog","category-cumplimiento-en-prevencion-de-lavado"],"acf":[],"yoast_head":"\n\u00bfQu\u00e9 deben considerar las empresas ante la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero en Guatemala? - BLP Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Nueva ley AML en Guatemala: cambios clave en cumplimiento, beneficiario final, debida 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