{"id":13234,"date":"2023-05-29T16:06:49","date_gmt":"2023-05-29T22:06:49","guid":{"rendered":"https:\/\/blplegal.com\/?p=13234"},"modified":"2023-05-29T16:06:49","modified_gmt":"2023-05-29T22:06:49","slug":"implementacion-de-programas-de-cumplimiento-para-disminuir-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-por-actos-de-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blplegal.com\/es\/implementacion-de-programas-de-cumplimiento-para-disminuir-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-por-actos-de-corrupcion\/","title":{"rendered":"Implementaci\u00f3n de programas de cumplimiento para disminuir la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas por actos de corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la \u201cLey de Responsabilidad de las Personas Jur\u00eddicas sobre Cohechos Dom\u00e9sticos, Soborno Transnacional y otros Delitos\u201d (\u201cLey\u201d), las personas jur\u00eddicas (nacionales o extranjeras), y otras figuras del comercio (tales como fideicomisos, asociaciones y fundaciones), ser\u00e1n penalmente responsables por sus actos de corrupci\u00f3n. De igual forma, las empresas matrices por actuaciones de sus subsidiarias y afiliadas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de las personas f\u00edsicas por la comisi\u00f3n de los referidos delitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Ley impone sanciones penales tales como: (i) Multas entre 1,000 y hasta 10,000 salarios base (aproximadamente entre US$715,000.00 y US$7,150,000.00); (ii)\u00a0 P\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de beneficios o subsidios estatales por un plazo de 3 a 10 a\u00f1os.; (iii) Inhabilitaci\u00f3n de participar en concursos o licitaciones p\u00fablicas por un plazo de 3 a 10 a\u00f1os; (iv) Cancelaci\u00f3n total o parcial del permiso de operaci\u00f3n o funcionamiento, las concesiones o contrataciones obtenidas producto del delito; y (iv)Disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dentro de las innovaciones de la Ley, se encuentra el incentivo a las empresas para que implementen un \u201cModelo facultativo de organizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n de delitos, gesti\u00f3n y control\u201d (\u201c<u>Modelo<\/u>\u201d); lo cual servir\u00e1 como atenuante de sus sanciones hasta en un 40%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En raz\u00f3n de ello, el pasado 26 de agosto de 2021 se public\u00f3 en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento a la Ley, con el objetivo de regular y orientar sobre el contenido m\u00ednimo requerido para el Modelo -y as\u00ed optar por los beneficios de la Ley- (\u201c<u>Reglamento<\/u>\u201d). El Modelo es de adopci\u00f3n facultativa, y puede funcionar tanto de forma independiente o como parte del otros modelos y programas locales o globales de las empresas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunos aspectos a se\u00f1alar sobre el Modelo, seg\u00fan los requerimientos del Reglamento:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n \t<li><strong>Evaluaci\u00f3n de Riesgos:<\/strong> La primera etapa para la implementaci\u00f3n del Modelo debe ser la evaluaci\u00f3n de riesgos derivados del contexto geogr\u00e1fico y de negocios de la empresa. El Reglamento incluye los par\u00e1metros y metodolog\u00eda que se deben seguir para la evaluaci\u00f3n de riesgos (y su posterior manejo). La herramienta de evaluaci\u00f3n de riesgos deber\u00e1 contener los plazos para su actualizaci\u00f3n.<\/li>\n \t<li><strong>Debida Diligencia:<\/strong> El Modelo debe contemplar un mecanismo de debida diligencia sobre los socios de negocio que presenten un nivel de riesgo o exposici\u00f3n medio o alto. El Reglamento indica los rubros m\u00ednimos a ser considerados durante el proceso de debida diligencia. Existe la obligaci\u00f3n de mantener informaci\u00f3n actualizada de dichos socios comerciales. La revisi\u00f3n puede hacerse de forma interna o con recursos externos.<\/li>\n \t<li><strong>Comunicaci\u00f3n:<\/strong> El Modelo y las herramientas que conformen la pol\u00edtica de prevenci\u00f3n, deben ser puestas a disposici\u00f3n de todos los niveles de la estructura jer\u00e1rquica de la empresa, sus entidades relacionales, y en lo posible de sus contrapartes.<\/li>\n \t<li><strong>Agente de Cumplimiento:<\/strong> La empresa deber\u00e1 designar a una persona o entidad, interna o externa, que cuente con los medios y facultades suficiente para el desempe\u00f1o de sus funciones, la cual se encargar\u00e1 de la supervisi\u00f3n del funcionamiento y cumplimiento del Modelo. La persona encargada deber\u00e1 contar con autonom\u00eda funcional respecto de la alta direcci\u00f3n.<\/li>\n \t<li><strong>Monitoreo:<\/strong> La adopci\u00f3n del Modelo debe ser constatable y de aplicaci\u00f3n sostenida en el tiempo. Su funcionamiento debe ser monitoreado y evaluado con el fin de detectar fallas, debilidades, oportunidades de mejora, o cualquier otro elemento que pueda sumar su buen funcionamiento.<\/li>\n \t<li><strong>Auditoria:<\/strong> La empresa deber\u00e1 realizar una auditor\u00eda externa de los Estados Financieros m\u00e1ximo cada tres a\u00f1os. Asimismo, deber\u00e1 realizar una auditor\u00eda interna como m\u00e9todo de prevenci\u00f3n de delitos, al menos una vez al a\u00f1o.<\/li>\n \t<li><strong>Mecanismos de Denuncia<\/strong>: La empresa debe tener canales claros de denuncia, procedimientos de investigaci\u00f3n bien establecidos, y garant\u00edas de protecci\u00f3n a denunciantes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el Cap\u00edtulo IV del Reglamento, se expresan, de forma diferenciada, los requerimientos m\u00ednimos para el Modelo de PYMES \u2013 los cuales son de m\u00e1s accesible cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos generales, la empresa deber\u00e1 desarrollar las herramientas normativas, sistemas de control interno, programas y\/o modelos de gesti\u00f3n necesarios \u2013 siempre considerando sus caracter\u00edsticas propias, su giro de negocio, tama\u00f1o, complejidad, naturaleza y particularidades de actuaci\u00f3n. Dentro de las conductas a regular, est\u00e1 el otorgamiento de regalos, hospitalidad, agasajos, gastos de representaci\u00f3n, viajes de clientes, entretenimiento, contribuciones pol\u00edticas, donaciones para fines ben\u00e9ficos y patrocinios; as\u00ed como los riesgos de comisi\u00f3n de delitos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blplegal.com\/blp-web-2021\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ArtIculo-responsabilidad-de-las-personas-jurIdicas_Juan-Carlos-Tristan.png\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" align=\"left\"><b>Juan Carlos Trist\u00e1n\n<\/b><strong>Socio<\/strong>\nCosta Rica\n<a href=\"mailto:jtristan@blplegal.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">E-mail<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blplegal.com\/blp-web-2021\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ArtIculo-responsabilidad-de-las-personas-jurIdicas_Janelle-Christie-.png\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" align=\"left\"><b>Janelle Christie\n<\/b><strong>Asociada<\/strong>\nCosta Rica\n<a href=\"\/jchristie@blplegal.com\">E-mail<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan la \u201cLey de Responsabilidad de las Personas Jur\u00eddicas sobre Cohechos Dom\u00e9sticos, Soborno Transnacional y otros Delitos\u201d (\u201cLey\u201d), las personas jur\u00eddicas (nacionales o extranjeras), y otras figuras del comercio (tales como fideicomisos, asociaciones y fundaciones), ser\u00e1n penalmente responsables por sus actos de corrupci\u00f3n. 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