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Las empresas, en cualesquiera industrias, se enfrentan al reto mantenerse en cumplimiento con diversas reglas cambiantes y complejas, para evitar consecuencias cada vez más severas. Ayudamos a nuestros clientes en la identificación, prevención y gestión de sus riesgos en complejos ambientes regulatorios, ya sea en sus operaciones cotidianas o en temas transaccionales.
La experiencia de nuestro equipo incluye además la redacción, implementación y monitoreo de programas de cumplimiento para empresas locales y multinacionales en Centroamérica, el Caribe, América del Sur y México, con base en las mejores prácticas internacionales y las leyes locales.
Servicios
Nuestra experiencia en Cumplimiento Regulatorio, Prevención, y Gestión de Riesgos, incluye las siguientes áreas:
- Ambiental.
- Anticorrupción y Ética.
- Antilavado y Listas de Sanciones.
- Antimonopolio y Competencia.
- Derechos Humanos Corporativos.
- Laboral.
- Privacidad de Datos.
- Protección del Consumidor.
- Regulaciones Corporativas.
En todas estas áreas apoyamos nuestros clientes
- Evaluación de riesgos específicos según la empresa y la industria en la que opera.
- Revisión de prácticas y procedimientos.
- Conducción de auditorías legales de cumplimiento, proporcionando recomendaciones específicas para mitigar la exposición a riesgos.
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento, incluyendo los procedimientos y políticas relacionados.
- Creación e implementación de matrices de cumplimiento regulatorio.
- Creación e implementación de directrices de gobierno corporativo.
- Monitoreo de programas de cumplimiento.
- Conducción de investigaciones internas.
- Capacitación de ejecutivos, personal y terceros.
- Apoyo legal a oficiales de cumplimiento de las empresas.
- Servicio de oficial de cumplimiento externo.
- Implementación y atención de canales de denuncia.