Las empresas, en cualesquiera industrias, se enfrentan al reto mantenerse en cumplimiento con diversas reglas cambiantes y complejas, para evitar consecuencias cada vez más severas.  Ayudamos a nuestros clientes en la identificación, prevención y gestión de sus riesgos en complejos ambientes regulatorios, ya sea en sus operaciones cotidianas o en temas transaccionales.

La experiencia de nuestro equipo incluye además la redacción, implementación y monitoreo de programas de cumplimiento para empresas locales y multinacionales en Centroamérica, el Caribe, América del Sur y México, con base en las mejores prácticas internacionales y las leyes locales. 

Servicios

Nuestra experiencia en Cumplimiento Regulatorio, Prevención, y Gestión de Riesgos, incluye las siguientes áreas:

• Ambiental.
• Anticorrupción y Ética.
• Antilavado y Listas de Sanciones.
• Antimonopolio y Competencia.
• Derechos Humanos Corporativos.
• Laboral.
• Privacidad de Datos.
• Protección del Consumidor.
• Regulaciones Corporativas.

En todas estas áreas apoyamos nuestros clientes 

• Evaluación de riesgos específicos según la empresa y la industria en la que opera.
• Revisión de prácticas y procedimientos.
• Conducción de auditorías legales de cumplimiento, proporcionando recomendaciones específicas para mitigar la exposición a riesgos.
• Diseño e implementación de programas de cumplimiento, incluyendo los procedimientos y políticas relacionados.
• Creación e implementación de matrices de cumplimiento regulatorio.  
• Creación e implementación de directrices de gobierno corporativo.
• Monitoreo de programas de cumplimiento.
• Conducción de investigaciones internas.
• Capacitación de ejecutivos, personal y terceros.
• Apoyo legal a oficiales de cumplimiento de las empresas.
• Servicio de oficial de cumplimiento externo.
• Implementación y atención de canales de denuncia.