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La Firma

 

BLP (Business Law Partners) nace con la visión de convertirse en verdaderos aliados de negocios de sus clientes. Combinamos una visión de negocios global con la cultura local para ofrecer soluciones estratégicas.

Reconocimientos

 

BLP es reconocida como una de las firmas de abogados más destacadas en Centroamérica y Latinoamérica, lo cual ha sido demostrado por la fidelidad de nuestros clientes y numerosas distinciones de parte de los más prestigiosos directorios legales internacionales.

Nuestro Grupo de empresas

 

En el esfuerzo de brindar un servicio integral y proporcionar valor agregado a nuestros clientes, BLP ha creado un grupo de empresas, brindando asesoría integral para todo tipo de negocios en Centroamérica.

Reconocimientos

Cumplimiento en Prevención de Lavado

La comunidad internacional ha venido desarrollando estrategias para la prevención de lavado de dinero. BLP ha establecido esta práctica para asesorar a clientes locales e internacionales en asuntos relacionados con la prevención, gestión y control de los riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Debido a que las prácticas de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo son un riesgo latente, las leyes y regulaciones se han fortalecido y los esfuerzos de los reguladores se han orientado a prevenir y combatir dichas prácticas. Para las instituciones financieras esto ha significado mayores esfuerzos para implementar los controles necesarios para reducir sus riesgos. El incumplimiento con los requerimientos legales podría implicar sanciones y multas millonarias, deterioro de la relación con los clientes y otras entidades financieras, prisión y daño en la reputación.

La practica brinda servicios legales en las siguientes áreas:

  • Elaboración desde un enfoque basado en riesgo, políticas, programas, normas y procedimientos de la entidad, incluyendo manuales de cumplimiento y políticas “conozca a su cliente”, así como acompañamiento en la ejecución de estas y su revisión periódica.
  • Procesos de debida diligencia.
  • Asesoría en la gestión de riesgos legales de la entidad.
  • Asesoría en la estructuración y funcionamiento de los órganos de apoyo responsables, según la entidad: Junta Directiva, Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Servicios Tecnológicos, Gestión de Riesgos.
  • Asesoría en la elaboración del plan anual de trabajo del área de cumplimiento de la entidad. •Acompañamiento en la gestión de la Oficina de Cumplimiento.
  • Capacitaciones para el cumplimiento de las disposiciones normativa en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas.

 

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